İstanbul’da izinsiz kaldıraçlı alım-satıma soruşturma: 5 kişi gözaltına alındı

(İSTANBUL) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada,soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin “hotforex”, “hfm-trade” ve “hftrade” uzantılı internet siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin ortağı veya yöneticisi olduğu Neta Menkul ve Final General isimli şirketler aracılığıyla, Türkiye’deki kişilere izinsiz şekilde kaldıraçlı alım-satım yaptırıldığı ve yetkisiz aracılık faaliyetinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca 2019-2021 yılları arasında yatırımcılar tarafından söz konusu şirketlerin hesaplarına para transferi yapıldığı ve bu yolla şüphelilerin menfaat sağladığının saptandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.